Хотят уточнить положения о том, как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в Росфинмониторинг
- 08.08.2022
- < 1 мин.
- 0
Планируют определить состав электронного сообщения о том, что юридическая компания заблокировала безналичные деньги или другое имущество клиента. Публичное обсуждение поправок завершат 17 августа.
Проект касается юридических и бухгалтерских фирм, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые готовят или совершают от имени либо по поручению клиента, в частности, такие операции:
— сделки с недвижимостью;
— управление деньгами, ценными бумагами или другим имуществом клиента;
— создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.
