Требование об идентификации ряда клиентов кредитных организаций упростили из-за санкций
- 26.03.2023
- < 1 мин.
- 0
С 18 марта 2023 года кредитная организация не обязана всегда идентифицировать (в т.ч. упрощенно), например, клиента-физлицо в случае, когда одновременно есть такие обстоятельства:
— организация без открытия банковского счета переводит средства за счет остатка электронных денег этого клиента;
— получатель — иностранная компания;
— цель операции — оплатить товары, работы, услуги или использование результатов интеллектуальной деятельности.
